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2021年银行重点关注的企业银行账户类
发布时间:2023.03.02    新闻来源:通州火速商务咨询服务中心   浏览次数:



1.一人名下多家企业、一人名下多个银行对公账户、一个地址注册多个执照

2.经营地址为“自主申报、住所申报”等,或者经营地址不真实的

3.无本地户籍、无居住证、无社保的三无人员4.首次开户的法人,年纪偏大或偏小(小于25或大于65岁)

5.身份证地址为异地的偏远农村、手机号为异地、企业名称用字怪癖等

6.异地开立对公账户的

7.长期休眠账户,长期不打对账单的

8.无法联系到企业法人的

9.资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑账户


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